На сайті Державної служби фінансового моніторингу України оприлюднили Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ)  – небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Йдеться про:

28 квітня – дата набрання чинності новим Законом про фінмоніторинг. За кілька кроків до цієї важливої події Національний банк різко збільшив роз’яснювальну роботу щодо нових реалій переказу коштів, роботи фінансових установ та інших, пов’язаних з фінмоніторингом, питань. Так, перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова розповіла про основні зміни, яких варто чекати українцям.

По-перше, впроваджується ризик-орієнтований підхід у роботі з клієнтами. Тобто високоризикових клієнтів перевірятимуть більш прискіпливо. Наприклад, йдеться про політиків чи олігархів. Тобто тих, хто може проводити операції на великі суми. Операції звичайних людей — студентів, пенсіонерів, клієнтів в рамках зарплатного проєкту та «білого» бізнесу, що платить податки — перевірятимуть менше.

Які суми не включаються до складу доходу ФОП платника ЄП першої – третьої груп?

Законом України від 17 березня 2020 року № 532-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету», який набрав чинності 01 квітня 2020 року, внесено зміни, зокрема, до п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) щодо безоплатно наданих (переданих) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, на користь суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

Голова податкової служби України Сергій Верланов в інтервью НВ Бизнес розповів з чим пов’язаний злив депутата Лероса, як вони будуть реагувати на це, про оновлений бюджет та чого чекати ФОПам

Минулого тижня народний депутат від партії Слуга народу Гео Лерос на своєму Facebook оприлюднив звіт, який нібито “розкриває факти організованої топ-корупції”.

Бухгалтеру, який має ЕЦП (КЕП), доступні як електронна звітність, так і онлайн послуги від держави на час карантину

Карантинні обмеження, які діють як для бізнесу, так і громадян, зумовили перехід спілкування між представників суб’єктів господарювання, а також контактів із держслужбовцями у режим дистанційної роботи (засобами пошти або електронного зв’язку). Не оминуло це й бухгалтерську спільноту. Тож поговоримо про те, які сервіси, послуги, служби та можливості доступні бухгалтеру, не покидаючи власний дім.

Карантинні обмеження, які діють як для бізнесу, так і громадян, зумовили перехід спілкування між представників суб’єктів господарювання, а також контактів із держслужбовцями у режим дистанційної роботи (засобами пошти або електронного зв’язку). Не оминуло це й бухгалтерську спільноту. Тож поговоримо про те, які сервіси, послуги, служби та можливості доступні бухгалтеру, не покидаючи власний дім.

Перше, про що нагадаємо, – як отримувати кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) в період карантину. Адже за його відсутності більшість електронних сервісів буде недоступна.

Кабінетом Міністрів України прийнято рішення щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб-підприємців, які мають дітей, та людей, які втратили роботу та зареєструвались у центрі зайнятості як безробітні.

Відповідну постанову „Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми”, розроблену Міністерством соціальної політики, прийнято на засіданні Уряду 22 квітня 2020 року.

28 квітня банківська система почне жорстко моніторити всі фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів), а також грошові перекази в Україні та з-за кордону. Враховуючи, що нині карантин і все дуже ускладнено, то ця новація може серйозно вдарити по багатьох громадянах, які в якийсь момент дізнаються, що їх картки заблоковані і їм треба звертатися до банку аби пояснити походження коштів, які їм надійшли на картку, або свої платежі на суми понад 5 тис.грн.

Окрім цього, релігійні організації, які в силу якихось обставин використовують для збору пожертв не рахунок релігійної організації, а сторонню картку когось із членів церкви, можуть отримати блокування даного рахунку, або в момент надходження коштів або при спробі зняття їх. Крім цього змінюються ліміти операцій, що підпадають під фінансовий моніторинг та потребують ідентифікації.

Для більшості події останнього місяця диктують інші “правила гри”. Вже зараз стає зрозуміло, що вірус торкнувся “життєвого устрою” всіх без винятку підприємств, але далеко не кожне зможе пережити такі зміни без втрат. Що потрібно зробити, аби впоратися з поточною ситуацією в умовах, коли подальша робота неможлива або ускладнена, які наслідки можуть настати, – розглянемо далі.

Правові підстави для простою

На порталі у власному кабінеті громадяни можуть перевірити стан надання послуг та інформацію про себе з держреєстрів

На порталі “Дія”, який запустило Міністерство цифрової трансформації України, вже доступні онлайн 27 публічних послуг, серед яких – і перші спрощені послуги для фізичних осіб – підприємців. Про це інформує сайт Президента України.