Skip to main content Skip to search

Перевірки

Чи може Держпраці провести перевірку роботодавця на підставі анонімки — Верховний Суд

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду прийняв постанову від 02 червня 2021 року у справі № 520/11145/19 за позовом ТОВ до регіонального Головного управління Держпраці про визнання дій протиправними та скасування рішення.

У цій справі за результатами проведеної перевірки Держпраці було встановлено порушення вимог ч. 3 ст. 24 КЗпП шляхом допуску до роботи без укладення трудового договору та повідомлення ДПС про прийняття працівника на роботу. У зв’язку із виявленими порушеннями ГУ Держпраці було складено припис, а потім постановою застосовано штрафну (фінансову) санкцію в розмірі 500760 грн за порушення ч. 3 ст. 24 КЗпП.

Читати далі
Бюро економічної безпеки

Які документи підтверджують право на проведення перевірки

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки (планової/позапланової), фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених ПКУ, та за умови пред’явлення або надіслання таких документів:

  • направлення на проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – платника податку, який перевіряється) або об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скріплений печаткою контролюючого органу;

Читати далі
Інформацію про платників податків тепер можна подивитися у ще 5 відкритих джерелах

Інформацію про платників податків тепер можна подивитися у ще 5 відкритих джерелах

За ДПС закріплено 46 основних наборів даних у формі відкритих даних

ДПС на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 407 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 і від 30 листопада 2016 р. № 867», яка набрала чинності 28.04.2021, оприлюднила усі 5 нових наборів даних на Порталі відкритих даних та вебпорталі ДПС:
Читати далі

Ознаки здійснення ризикових фінансових операцій у сфері фінансового моніторингу

У попередньому матеріалі розповідалося про те, що Нацбанк застосував штраф до АТ “Альпарі банк” у зв’язку із здійсненням ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та неналежне управління ризиками.

В період з 02.02.2018 по 25.05.2018 дві фінансові установи проводили фінансові операції із перерахування безготівкових коштів (400 млн. грн.) до двох інших банків згідно з договорами на послуги інкасації.

Читати далі
РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ Взято з оригінальної статті на LegalHub: https://legalhub.online/trudove-pravo/nazk-skasuvalo-nyzku-svoyih-roz-yasnen-shhodo-zapovnennya-deklaratsij-perelik/

Бізнес-розвідка: як перевіряти конкурентів та партнерів і не прогавити зміни?

В екосистемі LIGA360 для командного управління ризиками оновлено функціонал модуля «Бізнес-розвідка». Як і для кого він працює – розказуємо в цьому огляді.

Модуль LIGA360.Бізнес-розвідка створено на базі системи моніторингу бізнес-партнерів Contr Agent. У вільному доступі він надає можливість організувати збір та аналіз інформації про компанії чи фізосіб-підприємців, що знаходяться під пильною увагою фахівців. Користуватися «Бізнес-розвідкою» може кожен користувач LIGA360, незалежно від його посади.

Читати далі

Податківці розповіли про найпоширеніші порушення за результатами перевірок у 2020 році

Платники податків продовжують формувати витрати та податковий кредит за нереальними госпопераціями

В ГУ ДПС у Чернівецькій області поділились інформацією про основні порушення, які виявлені в ході контрольно-перевірочних заходів впродовж січня – серпня 2020 року.
Читати далі
Проверки ГФС

“Что? Где? Когда?” или установление причин рисковости налогоплательщика

Деятельность органов Государственной налоговой службы Украины (далее – ГНС Украины), связана со сбором, накоплением и анализом больших массивов информации с целью контроля надлежащего исполнения плательщиками налоговой обязанности.

На основании собранных информационных материалов контролирующий орган делает выводы о налоговой дисциплинированности и добросовестности плательщиков налога на дополнительную стоимость (далее – налогоплательщики), в следствии чего налогоплательщику может быть присвоен критерий рисковости, как это предусмотрено в Порядке остановления регистрации налоговых накладных, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 11.12.2019 № 1165 (далее – Порядок № 1165).

Читати далі
Президент України Володимир Зеленський

Зеленський підписав закон про податкові зміни на час карантину: які саме

Через обмеження, які ввели з 17 березня в усій Україні, нардепи внесли зміни у податковий кодекс. Серед важливих і суттєвих – це скасування єдиного соціального внеску для ФОПів і податку на комерційну нерухомість.

За відповідне рішення проголосували 359 депутатів, закон підписав спікер парламенту, а відтак і сам президент Зеленський.

Читати далі
Фонд гарантування передав колекторам проблемні кредити 63 банків-банкрутів

Які повноваження у інспекційних органів на проведення перевірок за відсутності затверджених уніфікованих форм актів?

Позиція ДРС щодо наявності повноважень у інспекційних органів на проведення перевірок і права у бізнесу не допускати їх за відсутності затверджених уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення перевірок знайшла підтримку з боку судових органів.

Читати далі