За результатами дослідження 2019 року міжнародної організації по боротьбі з корупцією Transparency International Україна наразі знаходиться на 126 місці зі 180 країн у рейтинзі? Ми набрали лише 30 балів зі 100 можливих.

Такий низький показник пов’язаний з високими ризиками у нашій країні щодо відмивання коштів через незаконну економічну діяльність та корупційні діяння, реалізовані через шахрайство, ухилення від сплати податків і ведення фіктивного підприємництва.

Наказом Мінфіну від 04.06.2021 р. № 322, який набере чинності 27 листопада, затверджено:

– Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;

– Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України.

На сайті Державної служби фінансового моніторингу України оприлюднили Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ)  – небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Йдеться про: